黨的十九屆四中全會(huì)專題研究堅(jiān)持和完善中國(guó)特色社會(huì)主義制度、推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化并通過(guò)了《中共中央關(guān)于堅(jiān)持和完善中國(guó)特色社會(huì)主義制度、推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化若干重大問(wèn)題的決定》。

推進(jìn)國(guó)資國(guó)企治理現(xiàn)代化是國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的必然要求和重要組成部分。中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱中材國(guó)際或公司）深入學(xué)習(xí)貫徹全會(huì)精神，堅(jiān)決把黨中央的決策部署轉(zhuǎn)化為公司的目標(biāo)、任務(wù)與措施，結(jié)合上市公司特點(diǎn)，建立專獨(dú)董聯(lián)合工作機(jī)制，助推公司治理能力提升和探索治理創(chuàng)新實(shí)踐。

一、主動(dòng)創(chuàng)新工作機(jī)制

為充分發(fā)揮專職董事、獨(dú)立董事作用，促進(jìn)專職董事、獨(dú)立董事更好履職，夯實(shí)公司治理基礎(chǔ)，提升公司治理水平，制定了《中材國(guó)際專職董事獨(dú)立董事聯(lián)合工作機(jī)制管理辦法（試行）》，確定了“九大聯(lián)合工作機(jī)制”。

 召集人機(jī)制， 聯(lián)合聽(tīng)取匯報(bào)機(jī)制，聯(lián)合務(wù)虛會(huì)機(jī)制，聯(lián)合調(diào)研機(jī)制，聯(lián)合溝通協(xié)商機(jī)制，信息共享機(jī)制，聯(lián)合培訓(xùn)交流機(jī)制，聯(lián)合預(yù)警和重大風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，聯(lián)合閉環(huán)機(jī)制。即“報(bào)告—落實(shí)—再報(bào)告”的閉環(huán)報(bào)告機(jī)制。

二、落實(shí)專獨(dú)董聯(lián)合調(diào)研

為促進(jìn)集團(tuán)《派出專職董監(jiān)事管理暫行辦法》和中材國(guó)際戰(zhàn)略有效落地，進(jìn)一步發(fā)揮外部董事監(jiān)督職能和“外腦”作用，推動(dòng)建立專獨(dú)董聯(lián)合工作機(jī)制，截至目前共開(kāi)展了六期專獨(dú)董聯(lián)合調(diào)研，調(diào)研涉及南京板塊、天津水泥院、中材環(huán)境、徐州中材、上饒中材等12家單位以及槐坎南方7500t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線等3個(gè)項(xiàng)目。

在調(diào)研過(guò)程中，充分了解了各單位的情況，對(duì)“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃、內(nèi)部協(xié)同發(fā)展、裝備研發(fā)與制造、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展、水泥窯協(xié)同處置業(yè)務(wù)、公司治理等方面給予了高度關(guān)注，并對(duì)未來(lái)發(fā)展提出了意見(jiàn)和建議。

圖1   專獨(dú)董赴徐州重機(jī)聯(lián)合調(diào)研

圖2   專獨(dú)董赴槐坎南方項(xiàng)目聯(lián)合調(diào)研

圖3   專獨(dú)董赴溧水危廢和生活垃圾項(xiàng)目聯(lián)合調(diào)研

三、落實(shí)專獨(dú)董培訓(xùn)交流

上半年，專職董事累計(jì)參加學(xué)習(xí)、培訓(xùn)15次，其中參加黨委中心組學(xué)習(xí)5次，參加中材國(guó)際科技大講堂學(xué)習(xí)1次，參加集團(tuán)黨史學(xué)習(xí)會(huì)議4次，參加中國(guó)干部網(wǎng)絡(luò)學(xué)院“黨史百年”網(wǎng)上專題班并獲得結(jié)業(yè)證書(shū)，參加上市公司協(xié)會(huì)、國(guó)資委、上交所、深交所聯(lián)合舉辦的《中央企業(yè)控股上市公司專題培訓(xùn)》，參加集團(tuán)第一期董監(jiān)事履職能力提升培訓(xùn)班，參加對(duì)安睿智達(dá)（成都）科技有限公司、寧夏建材吳忠賽馬生產(chǎn)線的學(xué)習(xí)交流活動(dòng)；組織獨(dú)立董事參加培訓(xùn)2人次，部分培訓(xùn)材料在專獨(dú)董之間進(jìn)行了共享。

目前該工作機(jī)制仍在探索中，下一步，力爭(zhēng)不斷豐富工作路徑，不斷優(yōu)化工作機(jī)制，持續(xù)提升公司治理能力，在促進(jìn)企業(yè)科學(xué)決策、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)等方面發(fā)揮更加積極的作用，助推公司十四五戰(zhàn)略落地和高質(zhì)量發(fā)展。