為深入了解集團(tuán)公司總部?jī)?nèi)控體系建設(shè)進(jìn)展情況，進(jìn)一步做好集團(tuán)公司總部?jī)?nèi)控體系建設(shè)工作，10月25日，集團(tuán)公司召開(kāi)了總部?jī)?nèi)控體系建設(shè)工作進(jìn)展情況匯報(bào)會(huì)議。集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師、內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)兼內(nèi)控辦公室主任武吉偉參加會(huì)議并作重要講話，會(huì)議由集團(tuán)公司內(nèi)控體系建設(shè)辦公室副主任趙延敏主持。

       會(huì)上，各部、室對(duì)內(nèi)控體系建設(shè)工作進(jìn)展情況、下一階段工作安排作了詳細(xì)匯報(bào)。辦公室結(jié)合因集團(tuán)業(yè)務(wù)快速發(fā)展而不斷提高的工作需要，找準(zhǔn)辦公室日常業(yè)務(wù)流程管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)并加以改善，以源頭治理和過(guò)程控制為核心積極開(kāi)展各項(xiàng)工作；人力資源部以制度建設(shè)為抓手，堅(jiān)持制度完善與工作改進(jìn)相結(jié)合，不斷推進(jìn)制度體系以及各項(xiàng)工作流程的規(guī)范化；財(cái)務(wù)部作為內(nèi)控體系建設(shè)牽頭部門(mén)，以部門(mén)內(nèi)控建設(shè)為試點(diǎn)，突出“細(xì)分工、抓進(jìn)度、看效果”特點(diǎn)，明確定期匯報(bào)制度，各崗盡顯其能，在部門(mén)全體人員工作基礎(chǔ)上再進(jìn)行整理，制作出流程目錄梳理、流程過(guò)程描述等操作模板供大家參考，在促使內(nèi)控體系建設(shè)一體化、增強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)操作性等方面努力起到示范帶頭作用；企業(yè)管理部結(jié)合部門(mén)工作內(nèi)容，以工作小組的形式進(jìn)一步將內(nèi)控體系建設(shè)工作進(jìn)行分解，從組織上、方法上、流程上、程序上等各方面細(xì)抓落實(shí)，并對(duì)開(kāi)展過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的制度缺陷等問(wèn)題進(jìn)行了記錄、整改；科技管理部針對(duì)集團(tuán)科技管理現(xiàn)行制度是否健全、是否涵蓋部門(mén)業(yè)務(wù)、是否存在遺漏、是否有缺陷、是否有效運(yùn)行等方面進(jìn)行了梳理，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行溝通交流；投資發(fā)展部、國(guó)際合作部、審計(jì)部、紀(jì)檢監(jiān)察室也都按照集團(tuán)公司要求積極開(kāi)展相關(guān)階段工作。

       武吉偉在聽(tīng)取匯報(bào)后，首先對(duì)各部、室前一階段的內(nèi)控體系建設(shè)工作給予了充分肯定，他認(rèn)為各部、室的工作思路清楚，目標(biāo)明確，內(nèi)容豐富且各有亮點(diǎn)；隨后對(duì)集團(tuán)公司內(nèi)控體系建設(shè)工作整體開(kāi)展情況進(jìn)行了通報(bào)；最后，他對(duì)集團(tuán)公司內(nèi)控體系建設(shè)下一階段重點(diǎn)工作進(jìn)行了安排，并提出兩點(diǎn)要求：一是要進(jìn)一步加強(qiáng)溝通交流，對(duì)于內(nèi)控體系建設(shè)過(guò)程中好的做法、經(jīng)驗(yàn)以及發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要積極進(jìn)行溝通，主動(dòng)予以解決，尤其是需要多部門(mén)協(xié)作的工作，各部門(mén)要職責(zé)到位，做到無(wú)縫銜接。二是要進(jìn)一步細(xì)化工作計(jì)劃和措施，確保內(nèi)控體系建設(shè)工作不走過(guò)場(chǎng)，取得實(shí)效，并努力建成具有自身特設(shè)、符合中國(guó)建材模式的內(nèi)控體系。

       最后，集團(tuán)公司內(nèi)控體系建設(shè)辦公室副主任趙延敏對(duì)會(huì)議的貫徹提出了三點(diǎn)建議：一是結(jié)合集團(tuán)公司出版《內(nèi)控體系建設(shè)資料匯編》以及本階段梳理制度、流程工作，希望各部門(mén)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高對(duì)內(nèi)控體系建設(shè)工作重要性的認(rèn)識(shí)；二是加大內(nèi)控工作宣傳力度，對(duì)各部門(mén)好的做法、經(jīng)驗(yàn)及時(shí)上報(bào)集團(tuán)內(nèi)控辦，以便及時(shí)有效推廣；三是要進(jìn)一步細(xì)化內(nèi)控工作計(jì)劃和措施，合理分配人員、時(shí)間等資源到內(nèi)控建設(shè)工作上來(lái)，務(wù)必把工作落到實(shí)處，確保不走過(guò)場(chǎng)，不流于形式，按時(shí)保質(zhì)保量完成本階段工作任務(wù)。

       集團(tuán)公司總部各部、室主要負(fù)責(zé)人及內(nèi)控工作聯(lián)絡(luò)員參加了會(huì)議。